AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 2026-11-02
Doel
Zombillion Casino past anti-witwascontroles toe om misbruik van stortingen en uitbetalingen te beperken. Die controles horen bij de Gibraltar-licentie en bij de verplichtingen van exploitant Win Top Ltd.
Monitoring
Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk worden vastgehouden. U kunt dan om extra uitleg of documenten worden gevraagd voordat een betaling doorgaat.
Medewerking
Waar de wet dat voor Nederland of het toezichtkader vereist, kan het casino informatie delen met bevoegde autoriteiten. Weigering om mee te werken aan een legitieme controle kan tot accountbeperkingen leiden.